“网约车司机应保持警惕，发现任何异常指令应立即向警方报告。”江苏省昆山市人民检察院创作的反诈骗动画短片近日在当地地铁车厢内反复播放，让公众暴露出隐藏在日常活动中的新诈骗陷阱。
此前，昆山市检察院在起诉该案时发现，目前隐匿、隐瞒电信诈骗犯罪所得的手段不断更新，隐瞒、欺骗不断增多，导致出现了许多利用日常生活场景转移犯罪所得资金的新变种。昆山市检察院职业犯罪、经济犯罪检察部负责人郑健表示，部分犯罪嫌疑人利用网运服务转移诈骗资金，部分犯罪嫌疑人将诈骗资金“洗钱”至香烟和酒精。广大人民群众要提高防范意识，共同筑牢防范诈骗的坚强防线。
2024年11月，70多岁的老张报名参加了财务管理课程。几天后，我在家收到了课程管理员的来信，说我可以通过扫描二维码并下载特定的应用程序来申请退还之前的课程费用。老张下载了app进行测试，并向客服提交了退款申请。客服表示，要退费，必须先投入资金。起初，老张先生按照客服指示投入了一些小额资金，客户不仅盈利了，还成功提取了现金。这份“甜蜜”打消了老张的疑虑，他又投入了更多的钱来应对客户的服务需求。他将35万余元现金装进一个纸箱，贴上“手机配件”的标签，并叫了一辆网约车将纸箱送到指定地点。
接单的网运司机回忆说，“老人把箱子装上车，但他没有跟他一起走，让他加了另一个人的微信，等他到了，那个人就应该去取箱子。”司机觉得有些不对劲，但也没多想，按照承诺将包裹送达，并联系对方来取。紧接着，一名戴着眼镜、戴着口罩的男子“帽子”出现，立即将盒子拿走。
几天后，根据客服要求，老张将另一个装有50万元现金的纸箱交给了另一名网运司机。然而，拣货员并没有出现，并要求他将箱子放在指定的地方，于是网运司机发现了奇怪的情况，赶紧报警，让老张‘损失不会增加。
经过彻底调查和审理，公安机关很快认定王先生就是“收货”男子，并盗走首付35万余元。他们搜查了王某家，发现一个标有“手机配件”的纸袋和26000余元现金。
侦查逮捕过程中，王某拒不承认自己帮助他人转移诈骗所得赃款的事实。他声称，自己无意中捡到的钱还剩下一些，他打开收银机，去银行提取了5万元。
案件进入审查起诉阶段后，主诉检察官王玉荣在讯问中耐心讲解法律，并明确指出王先生的辩护与客观证据之间的矛盾。王先生基于铁证，承认该纸箱是他应他人要求收到的，并解释说，超过26000元被收取为人情款，其余的被他的“上线”组织的其他官员拿走。
今年7月10日，昆山市检察院依法提起公诉后，法院以隐匿犯罪所得罪判处王先生有期徒刑二年三个月，并处罚金5000元。依法追缴其违法所得26000余元。
购买香烟或酒精实际上是在“洗”赃款do
今年3月26日下午，一家烟酒店老板报警称，接到不明男子电话，索要价值10万元的茅台酒和香烟。对方同意稍后派车来提货，但付款人信息与订单微信名称不符。由于顾客没有立即提货，也没有必要开具发票，因此涉嫌欺诈。酒馆公安机关立即出动，抓获前来取回包裹的犯罪嫌疑人黄某。
黄解释说，他在一个兼职微信群里看到了这份工作，“帮忙捡烟和酒”。如果对方直接把钱转给酒店的话，大约是。他给我打包了。兼职工人只需提货并放入网上预约的调度车辆即可获得每天500元的底薪。如果您接受更多订单，您还可以获得商品价格的 1%。
“我以为这是违法的，我用来买烟和酒的钱一定是骗局。我没有钱，所以我觉得很幸运，接受了这份工作，坐火车去了昆山。”黄某供述，第二天一早，他按照要求佩戴口罩，到一家指定烟酒专卖店门口领取了五箱莫太珠。然后，他们使用在线交通服务将车辆送到指定地点并将他们的物品转移到另一辆卡车上。
完成第一个任务后，对方通知黄先生网上打车，到另一家烟草店取货。不料老板非常惊慌并报了警，黄当场被抓获。
公安机关认定，受害人郭先生就是向烟草店支付10万元的人。前段时间，郭先生认识了一位女士。谈话中，女子坦言，丈夫带着她的钱跑了，她一个人生活很困难。郭先生心生怜悯，同意帮忙投资，并将10万元转入对方设立的收款账户。幸运的是，这10万元被追回并返还给郭先生。
公安机关调查显示，黄某第一次执行任务的五箱茅台酒的部分货款是由受害人刘先生支付的，刘先生当时正在做生意。80岁了。上午 10 点3月26日，刘先生接到冒充某短视频平台客服的诈骗电话，被告知免费会员即将到期，需要缴纳3000元月费。
刘提醒，要停用该功能，另一方被告知下载移动应用程序并同意启用屏幕共享。期间，对方告知刘某“丰富的银行卡及各类支付平台必须禁用无密码支付功能，否则后续将自动扣除相关费用”。刘某信以为真，多次配合对方刷脸认证，结果账户里的钱全部转到了自己名下。
7月24日，昆山市检察院依法立案公开审理后，法院以隐瞒、隐瞒犯罪事实罪判处黄先生有期徒刑1年4个月，并处罚金4000元。编辑。
谨防转移赃款的“更新”
随着打击电信网络诈骗的力度不断加大，防卫组织债务人转移被盗资金的手段不断“演变”，呈现出隐蔽性、碎片化、套路化的新特点。
郑健指出，当前电子诈骗犯罪链条越来越“复杂”。从传统的“两卡”犯罪到如今利用网络运输服务、快递物流、贵重物品交易等非法收入转移渠道，犯罪手法不断演变。 “这些新的转移方式充分利用了日常生活场景，披上了‘合法理性’的外衣。”郑健补充道：“比如，打电话给网上运输服务来运输一箱现金，看起来就像是正常的货运，而购买香烟或酒也看起来像是正常的消费活动。这种场景混乱使得越来越难以识别。”证实犯罪活动”。
日常生活中如何快速发现并防范隐性利润的非法汇款？ “根据实际的事件处理，我们发现在线交通服务司机和卖家的警惕性往往是阻止犯罪链条的关键。”郑健说。
郑健提醒广大网约车司机接单时要特别小心，只送“货”。特别是，如果遇到运输者或收货者不愿出现、衣着奇怪等异常行为，应主动进行调查，确认货物性质，必要时拒绝运输，并及时报警。
对于会员店，如果遇到非面对面交易、付款人和买家不匹配等情况，或者提货人的行为对您而不是买家产生怀疑，我们建议您停止交易并d 核实情况，保存交易记录、安全录像等证据，发现可疑情况立即向警方报案，切实履行社会责任。
在这种情况下，检方利用“预付款”和“投资”来获取利益。我们呼吁公众谨慎对待任何煽动言论，记住不要相信陌生人的电话，不要点击未知的链接，不要下载未知的软件，不要泄露个人信息，转账和转账要经过确认。年长的朋友尤其要小心。在花费大量金钱之前，应该直接与孩子、家人和朋友交谈，并且不会轻易通过非正常渠道向他人赠送或转移金钱。 [编辑：刘洋河]
单曲上传《长三角之旅》
全球企业携手进博会探索智慧未来
我为什么学习中国形象？
海南自由贸易港被列入“十五五”规划建议。专家解析高层架构
AI会成为优秀的“作者”，写出高质量的文章吗？
今天是冬天的开始。你家的暖气热吗？冬季保持温暖舒适的小贴士
千年宋墓季节性“走红”背后：历史与农业的“活”共生
金价上涨催生了各种“挖金”策略。 “全景拍摄”能买到便宜货吗？
“低GI”已成为流行的食品标签。这是“智商税”吗？
网红“柯基狮子”为什么有柯基腿？你呢？揭开特殊的“狮子的一生”之谜
对退货的混乱迫使商家寻找新的策略。巨型吊牌能否解决“磨损退货”问题？
如果您想取消，您将失去余额，但如果您不这样做，您就会面临风险……该怎么办有未使用的现金卡吗？
密集运用AI 今年“双十一”智慧购物成新亮点
大市场碎片化：体验经济正在重塑年轻人的生活方式
跨界茶饮借冬日到来“火花”，多种方式吸粉
扎根中国的美国企业在进博会上做出长期承诺
火车票40%折扣！ 1300余趟列车淡季享受优惠
哇翁洞是香港及大澳门湾区一生必去一次的地方！